Os 7 principais tipos de fraude que investigamos no Brasil

 


A fraude é uma preocupação crescente no Brasil, afetando indivíduos, empresas, organizações sem fins lucrativos e até órgãos governamentais. Na Olho Vivo Investigações, nos especializamos em descobrir fraudes com precisão, discrição e rapidez. Nossa equipe de investigadores particulares atua em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba e em todos os estados do país – fornecendo aos clientes evidências claras e inteligência acionável.

Aqui estão os 7 principais tipos de fraude que investigamos no Brasil:

1. Fraude financeira e bancária

Com o crescimento do banco digital e das plataformas de pagamento, a fraude financeira tornou-se mais sofisticada. Casos comuns incluem:

  • Saques não autorizados

  • Fraude de troca de SIM

  • Pedidos de empréstimo fraudulentos

  • Esquemas de lavagem de dinheiro

Rastreamos transações suspeitas, identificamos os autores e auxiliamos nos esforços de recuperação de ativos.

2. Golpes de romance e relacionamento online

Fraudadores criam perfis falsos e relacionamentos ilusórios para enganar vítimas e extrair dinheiro. Investigamos:

  • Identidades falsas

  • Trilhas de transferência de dinheiro

  • Registros de e-mail e redes sociais

Atendemos parentes preocupados, vítimas e até autoridades que necessitam de provas concretas.

3. Golpes de investimento e negócios

De falsas oportunidades de investimento a esquemas de pirâmide e empresas de fachada, esses golpes têm crescido no Brasil. Ajudamos você a:

  • Verificar parceiros de negócios

  • Investigar registros empresariais

  • Expor golpes de taxas antecipadas

Antes de investir, conte conosco para realizar a devida diligência.

4. Apropriação indébita de ONGs e fundos de doadores

O mau uso de verbas destinadas a projetos sociais é um problema recorrente. Descobrimos:

  • Beneficiários fantasmas

  • Faturas inflacionadas

  • Conluio interno

Apoiamos auditorias e processos de responsabilização com relatórios factuais e provas.

5. Fraude de emprego e identidade

Currículos falsificados, diplomas fraudulentos e identidades roubadas afetam contratações e processos seletivos. Auxiliamos em:

  • Verificação de antecedentes

  • Autenticação de documentos

  • Checagem de identidade

Essencial para empresas, órgãos públicos e organizações.

6. Fraude em aquisições e licitações

Os processos de compras e contratos públicos são vulneráveis a subornos e conluios. Nossa investigação inclui:

  • Revisão de propostas

  • Entrevista de denunciantes

  • Monitoramento de comunicações

Garantimos discrição e provas sólidas para expor irregularidades.

7. Fraude de seguros

Sinistros fraudulentos custam milhões às seguradoras. Investigamos:

  • Acidentes de veículos simulados

  • Fraude em seguros de saúde

  • Fraudes em seguros contra incêndio e roubo

Realizamos vigilância, entrevistas e verificações para apoiar decisões justas.

Por que escolher a Olho Vivo Investigações?

Não somos apenas investigadores – somos parceiros de inteligência confiáveis em todo o Brasil. Seja você um indivíduo em busca de justiça, uma empresa protegendo seus ativos ou uma organização garantindo transparência, atuamos com confidencialidade e profissionalismo para entregar resultados precisos.

Nossa cobertura

Conduzimos investigações de fraude em todas as capitais e estados brasileiros, incluindo:

  • São Paulo

  • Rio de Janeiro

  • Belo Horizonte

  • Brasília

  • Salvador

  • Recife

  • Porto Alegre

  • Curitiba

  • Fortaleza

  • Manaus

  • Florianópolis

  • Goiânia

  • Belém

Entre em contato conosco confidencialmente

📧 E-mail: amauri@bakerstreet.com.br
📞 Telefone/WhatsApp: +55 11 97495-7409
🌐 Site: www.olhovivoinvestigacoes.com.br

Considerações Finais

A fraude tem muitas faces, mas com os investigadores certos, a verdade está sempre ao seu alcance. Na Olho Vivo Investigações, vamos fundo, verificamos fatos e fornecemos provas confiáveis para que você possa tomar decisões legais e empresariais informadas.




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