Due Diligence em Mercados Emergentes: Como a Olho Vivo Investigações Protege Seus Negócios no Brasil e na América do Sul


 Expandir sua empresa em mercados emergentes pode abrir portas para grandes oportunidades — mas também impõe riscos que não devem ser ignorados. A due diligence é a chave para proteger sua reputação, seus recursos e o sucesso de suas parcerias comerciais.

Na Olho Vivo Investigações, com sede em São Paulo (SP) e atuação em toda a região Sudeste e América do Sul, somos especialistas em due diligence empresarial, oferecendo segurança estratégica para negócios em expansão.

Por que a due diligence é essencial?

Mercados emergentes como o Brasil, Argentina, Colômbia e Paraguai estão em constante transformação. Esse dinamismo traz oportunidades — mas também instabilidades legais, financeiras e operacionais.

Ignorar esses riscos pode significar:

  • Multas e penalidades por não conformidade com leis locais;

  • Associação com empresas envolvidas em corrupção ou fraudes;

  • Prejuízos financeiros causados por parceiros com dívidas ocultas;

  • Danos à reputação da sua marca por vínculos com práticas antiéticas.

Por isso, a due diligence não é apenas um processo burocrático — é uma estratégia inteligente de proteção e crescimento.

Como a Olho Vivo Investigações atua

Nosso processo é 100% personalizado, sigiloso e adaptado ao cenário brasileiro e sul-americano. Utilizamos tecnologia investigativa, inteligência humana e análises jurídicas, financeiras e comportamentais.

Veja as principais etapas do nosso trabalho:

1. Análise de antecedentes e reputação

  • Verificação de CNPJ, estrutura societária e vínculos políticos (PEPs)

  • Pesquisa sobre processos judiciais, sanções e histórico de litígios

  • Investigação de imagem pública em mídias e redes sociais

2. Avaliação da saúde financeira

  • Análise de balanços, dívidas ocultas e passivos trabalhistas

  • Verificação de irregularidades contábeis e práticas fiscais

  • Diagnóstico da estabilidade e capacidade de crescimento

3. Conformidade regulatória

  • Checagem de obrigações fiscais, trabalhistas e ambientais

  • Cruzamento com sanções nacionais e internacionais

  • Avaliação de compliance, LGPD e condutas anticorrupção

4. Compatibilidade operacional e cultural

  • Alinhamento de valores, práticas de governança e ética empresarial

  • Avaliação de estrutura operacional e maturidade da gestão

  • Análise da viabilidade da parceria em médio e longo prazo

5. Monitoramento contínuo

Mesmo após o início da parceria, acompanhamos os movimentos do parceiro:

  • Alterações contratuais, societárias ou jurídicas

  • Novos processos judiciais ou problemas reputacionais

  • Indícios de crise financeira ou descumprimento de obrigações

Caso real: risco evitado em tempo

Um cliente da Olho Vivo estava prestes a firmar contrato com uma fornecedora de insumos logísticos no interior paulista. Após nossa investigação, descobrimos:

  • Sócio com envolvimento em esquema de corrupção

  • Dívidas trabalhistas ocultas por meio de empresas laranjas

  • Incompatibilidade fiscal com o setor

O cliente evitou um prejuízo milionário e fortaleceu seus critérios de contratação com base nas evidências apresentadas.

Boas práticas para sua empresa

Além de contar com nosso suporte, sua empresa pode:

✅ Iniciar a due diligence antes das negociações
✅ Solicitar documentação detalhada e verificável
✅ Trabalhar com consultores locais e especializados
✅ Incluir cláusulas de rescisão contratual em caso de irregularidades

Conclusão: confiança se constrói com informação

Nos mercados em constante mudança como o brasileiro, inteligência investigativa é diferencial competitivo.

Na Olho Vivo Investigações, usamos tecnologia, experiência jurídica e investigação de campo para garantir parcerias comerciais seguras e sustentáveis.

🔍 Vai fechar um contrato importante? Precisa avaliar um novo sócio ou fornecedor?
Fale com a Olho Vivo Investigações. Seu negócio merece a verdade.

Comentários

Postar um comentário

Postagens mais visitadas deste blog

26 - UM CASO MAIS ATUAL DO QUE NUNCA.

Imagem
26 - UM CASO MAIS ATUAL DO QUE NUNCA. Dentre os vários casos que se apresentam em nossa agência, tomo a liberdade de citar, mais um, que com certeza servira de alerta aos nossos leitores e amigos; que reconhecendo poderão alertar a outras pessoas para que não se tornem vítimas destes malfeitores que se utilizam do anonimato e da carência afetiva das pessoas para subtraírem-lhes bens muito maiores; daqueles que se podem contar. Assim vamos ao caso: Manhã de segunda-feira em nosso escritório da Baker Street, alguns casos em análise quando toca o telefone, atendi: -Baker Street bom dia! -Bom dia e da agência de Detetive? - Indaga uma voz feminina demonstrando fragilidade e aflição. -Sim em que podemos ajudá-la? – Prossegui. -Chamo-me Rosa e fui vítima de um crime de internet, quero saber se vocês investigam crimes desta natureza? -Sim senhora procedemos investigações particulares de natureza criminal em que posso ajudá-la? -Estou desesperada e preciso muito de suas ...
Leia mais

1 -UMA HISTÓRIA REAL ...SOBRE A MALDADE HUMANA.

Imagem
1 -UMA HISTÓRIA REAL ...SOBRE A MALDADE HUMANA. Amigos e leitores, a história que contaremos a seguir é real, muito triste e cruel, mas de toda história triste resta-nos lindas lições, advirto aos leitores e amigos que está história é recente, tem apenas alguns anos, o seu local, nomes e datas foram trocados, pois o que nos motiva ao escrever é justamente que o leitor adentre nas profundezas do caráter humano, e saiba que nada ficará oculto, tudo pode e será descoberto ao seu tempo. Vamos à história. Estávamos em janeiro de 2018, o verão paulistano chegava forte, a temperatura batia os 30 graus, recordo-me ser uma segunda feira, trabalhávamos normalmente na Baker Street. Quando, como sempre, toca o telefone e do outro lado da linha: -Bom dia, aqui quem fala é Jully, gostaria de saber um pouco mais dos seus trabalhos. - Uma voz feminina e que demonstrava muita agonia e aflição. -Bom dia, atendi deste lado, me apresentando e contei um pouco da nossa apresentaçã...
Leia mais

Vigilância Discreta, Resultados Reais: Como Atuamos na Investigação Privada

Imagem
  Na Olho Vivo Investigações , sabemos que o sucesso de uma investigação muitas vezes depende daquilo que os outros não percebem. Nossas equipes especializadas em vigilância atuam com máxima discrição, obtendo a verdade com precisão e profissionalismo. Seja em casos de infidelidade , fraude corporativa , disputas de guarda ou desvios internos , nossos agentes são treinados para observar e registrar o que passa despercebido — de forma silenciosa, legal e eficaz. Atuamos em grandes centros urbanos e regiões estratégicas de todo o Brasil , com presença em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Recife, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, Fortaleza e muitas outras. 🎯 O que é vigilância na investigação particular? A vigilância consiste no monitoramento sigiloso de uma pessoa, local ou objeto com o objetivo de coletar evidências e documentar comportamentos. As técnicas podem envolver: Acompanhamento físico, a pé ou por veículo Câmeras ocu...
Leia mais